"השולפים המהירים במשק" – היד הקלה של הבנקים בסגירת חשבונות עו"ש

Recipe

מוזמנים לקרוא מאמר מרתק פרי עטם של עורכי הדין אסף ברם ועידו קוסובר, שותפים במשרדנו, אשר פורסם בכתב העת 'עורך הדין' של לשכת עורכי הדין בישראל.

"המתח בין הידוק הרגולציה הפיננסית בעולם ובארץ והחשש האמיתי מפני הלבנת הון הקצין מאוד את פעולות הבנקים בקשר לסגירת חשבונות של לקוחותיהם בגין חשש או חשד לפעילות בלתי תקינה של לקוח, בדרך כלל בהקשר של הלבנת הון. הקצנה זו גורמת באחרונה, במקרים רבים, לסגירת חשבונות בנק של לקוחות – באופן שמונע מהם את הזכות הבסיסית להתנהל כלכלית, זכות מוגנת בחקיקה ובפסיקה".